Nyolcmilliárd forint kárt okozott egy egyház mögé rejtőző bűnszervezet
Nyolcmilliárd forint kárt okozott az állami költségvetésnek egy egyházi szervezetek mögé rejtőző bűnszervezet, amelyre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csapott le a Békés Megyei Főügyészséggel együttműködésben. A főügyészség külföldön nyitott bankszámlákról zárolta a népkonyhával és fiktív szerződésekkel csaló bűnbanda vagyonát, a szervezet irányítói letartóztatásban vannak. A letartóztatott személyek a Magyar Pünkösdi Egyház szervezetének, a Közösségi Missziónak a vezetői.
A Magyarországon bejegyzett egyház alá tartozó egyes szervezetek Békés, Csongrád-Csanád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szociális konyhákat működtetnek, időseket gondoznak, fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket látnak el, de irányítóik a szervezet vagyonát nemcsak ezen célokra, hanem saját vagyonuk gyarapítására is fordították.
A magyar költségvetésből származó támogatás, összesen 3,6 milliárd forint felhasználásához Budapesten napi ezer ember ellátására alkalmas népkonyhát hoztak létre. Az üzemeltető cégeket folyamatosan cserélték, volt, hogy a támogatást napi 24 ezer emberre is igényelték, de főzés helyett egy idő után már csak a fiktív számlázással foglalkoztak. A támogatási összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd több mint hárommilliárd forintot ATM-ekből és banki pénztárakban felvettek és cipősdobozban vitték vissza a bűnszervezet vezetőinek – közölte a NAV.
A nyomozás olyan fiktív szerződésekre is rávilágított, amelyekkel az állami támogatásokból származó 4,4 milliárd forintos összeg egy hozzájuk köthető szervezet osztrák és magyar bankszámláin landolt. A nyomozás adatai alapján az elkövetők megtervezték, hogy a bűncselekményből származó pénzt miként fogják legálisként feltüntetni. Ehhez a bűnszervezet vezetői fejenként 3,1 milliárd forintot, egyikük 76 éves édesanyja pedig 900 millió forintot meghaladó adományokról szerzett hamis iratokat.
A bűnszervezetet irányítók, családtagjaik és a hozzájuk köthető szervezetek nevén lévő 76 bankszámlát, 20 ingatlant, 7 nagy értékű motort és a jelentős összegű készpénzt zárolták. Ausztriából és Liechtensteinből több mint 1,6 milliárd, Magyarországról több mint 5,8 milliárd forint értékben foglalt le különféle vagyonelemeket, főként hazai és uniós fizetőeszközöket.
A nyomozásnak köszönhetően felmerült a lehetősége annak, hogy az elkövetők kriptovalutába is befektettek, ezért nemzetközi együttműködéssel európai és ázsiai forgalmazókat is megkeresnek.
A NAV dél-alföldi nyomozói a banda két irányítóját bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás és hamis magánokirat-felhasználásának megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a bűnszervezet vezetőinek letartóztatását, és három gyanúsított áll bűnügyi felügyelet alatt. Az egyház hitéleti és egyéb szociális tevékenységét a nyomozás nem érinti.
(MTI, telex.hu)
